Фінансовій моніторинг діяльності банків в системі фінансової безпеки

Abstract

В роботі досліджено сутність фінансового моніторингу у банках як складову системи фінансової безпеки, організацію фінансового моніторингу в банках. Проаналізовано стан банківської системи України, вивчено стан та динаміку показників системи фінансового моніторингу банківської системи України, оцінено ефективність моніторингу фінансових операцій банків в аспекті фінансової безпеки. На підставі аналізу запропоновані напрямки вдосконалення здійснення фінансового моніторингу в банках в аспекті посилення фінансової безпеки.The paper investigates the essence of financial monitoring in banks as a 4 component of the financial security system. The state of the banking system of Ukraine is analyzed, the status and dynamics of indicators of the financial monitoring system of the banking system of Ukraine are studied, the effectiveness of monitoring of financial operations of banks in the aspect of financial security is evaluated. On the basis of the analysis the directions of improvement of the implementation of financial monitoring in banks in the aspect of strengthening of financial security are proposed.